SARLAFT 2.0 y PTEE

Se explica la importancia de implementar sistemas de cumplimiento en el sector financiero para proteger la integridad, estabilidad y reputación institucional. SARLAFT 2.0 y PTEE permiten gestionar riesgos legales, operativos y reputacionales mediante un enfoque actualizado y basado en riesgos . SARLAFT 2.0: Sistema para identificar, evaluar, controlar y monitorear riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. PTEE: Programa orientado a prevenir corrupción y soborno en las organizaciones